Nuestros Servicios

McKenzie Scott PC representa a clientes acusados de actividad delictiva, incluidos casos que involucran delitos financieros. Nuestro equipo se especializa en casos relacionados con los siguientes tipos de derecho penal:

• Lavado de Dinero
• Fraude Fiscal/Evasión Fiscal
• Fraude en el Sector Salud
• Delitos Cibernéticos
• Fraude de Servicios Honestos

También tomamos casos relacionados con desfalco, robo de identidad, tráfico de drogas, falsificación, fraude de asistencia social, soborno y ventas interestatales de propiedad robada caso por caso. Llámanos hoy para discutir tu caso: (619) 794-0451.

Resultados de Casos Recientes

Estados Unidos v. Cliente – 2024

Fraude en el Cuidado de la Salud & Fabricación/Distribución Ilegal de una Sustancia Controlada 

El gobierno acusó a un médico y su administrador de oficina de un fraude en el cuidado de la salud relacionado con el tratamiento del dolor crónico. La acusación incluyó más de 80 cargos federales relacionados con conspiración, fraude en el cuidado de la salud y alegaciones de fabricación y distribución ilegal de sustancias controladas. La exposición a la sentencia se medía en décadas, no en años. Pero el gobierno cometió errores constitucionales graves al investigar el caso y al buscar los registros digitales de nuestro cliente. Debido a una práctica agresiva de mociones alegando allanamiento e incautación ilegal y la violación de privilegios abogado-cliente, McKenzie Scott PC obtuvo la total desestimación de todos los cargos contra nuestro Cliente. Después de una investigación temprana y vigorosa y un litigio agresivo, nuestro cliente ha sido completamente exonerado.

Permítenos ayudar con tu caso hoy.

Estados Unidos v. Cliente – Verano 2022

Fraude Computacional (Fraude de Servicios Honestos) 

En un caso que involucraba órdenes de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés) y supuestos pero discutidos asuntos de seguridad nacional, un hombre nacido en el extranjero fue acusado como el principal acusado en una conspiración para cometer fraude informático. Argumentamos durante más de un año que el FBI había incautado pruebas basándose en afirmaciones falsas sobre nuestro cliente y la investigación era ilegal. Solicitamos una rara “audiencia Franks”. Después de que varios agentes federales fueron obligados a testificar bajo juramento, el juez del Distrito de EE.UU. estuvo de acuerdo en que la investigación del FBI y el IRS violó los derechos de nuestro cliente porque actuaron “en un desprecio imprudente por la verdad”. Los abogados de defensa penal de McKenzie Scott prevalecieron, y las pruebas de múltiples órdenes de registro fueron desestimadas. Este resultado, no solo obtener una “audiencia Franks” sino ganarla, es extremadamente raro en la práctica penal federal. McKenzie Scott no podría estar más satisfecho con este resultado para nuestro cliente, quien ahora vive feliz con su familia.

Permítenos ayudar con tu caso hoy.

Personas v. Cliente – Primavera 2022

Fraude en el Cuidado de la Salud

Nuestro cliente fue acusado en una conspiración de fraude en el cuidado de la salud y enfrentaba años en prisión debido a un aumento de delitos de cuello blanco. Pero presentamos mociones argumentando que el fiscal no había redactado correctamente los cargos. El Tribunal Superior estuvo de acuerdo: los cargos fueron desestimados. Después de intentar repetidamente volver a presentar los mismos cargos y enfrentar nuevas rondas de litigio por parte de los abogados de McKenzie Scott, el Fiscal del Distrito finalmente aceptó desestimar el caso permanentemente.

Permítenos ayudar con tu caso hoy.

Personas v. Cliente – Verano 2022

Desfalco

Nuestro cliente fue acusado de malversar fondos de su empleador durante más de una década. Nuestra investigación y argumentos desafiando las pruebas del Fiscal del Distrito llevaron a los fiscales a desestimar todos los cargos por delitos graves.

Permítenos ayudar con tu caso hoy.

Abogado de Lavado de Dinero en California

Según la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos Financial Crimes Enforcement Network, el lavado de dinero “implica disfrazar activos financieros para que puedan ser utilizados sin la detección de la actividad ilegal que los produjo”. Esto puede incluir transacciones financieras complejas y tratos internacionales que resultan en la participación de múltiples entidades gubernamentales.

Las condenas por lavado de dinero suelen involucrar delitos federales; estas pueden resultar en multas sustanciales y largas penas de prisión. Nuestros abogados defensores especializados en lavado de dinero tienen experiencia en desenmarañar transacciones financieras complejas e identificar fallas en el caso de la fiscalía. Trabajamos incansablemente para construir una defensa integral, con el objetivo de lograr la mejor resolución posible para nuestros clientes.

¿Cuáles son los tipos comunes de lavado de dinero?

Los métodos de lavado de dinero involucran varias etapas y técnicas para ocultar el origen del dinero, lo que hace difícil para las autoridades rastrear los fondos ilícitos hasta su fuente. El lavado de dinero puede variar enormemente de un caso a otro, pero algunos de los tipos más comunes son:

• Estructuración (Smurfing): Dividir grandes cantidades de dinero en depósitos más pequeños para evitar la detección por parte de las autoridades o instituciones financieras (por ejemplo, depositar montos justo por debajo del límite de informe de Estados Unidos de $10,000).
• Negocios Intensivos en Efectivo: Usar negocios que operan principalmente en efectivo – restaurantes, bares, discotecas, etc. – para dispersar fondos ilícitos dentro de un flujo de ingresos legítimo.
• Lavado Basado en el Comercio: Usar el comercio internacional para disfrazar fondos ilícitos mediante facturación excesiva o deficiente de bienes y/o servicios (por ejemplo, enviar mercancías y aumentar el valor en la factura, permitiendo que la diferencia sea blanqueada).
• Empresas de Fachada y Fideicomisos: Crear empresas que solo existen en papel, sin operaciones de negocio reales, para ocultar la propiedad y/o activos.
• Bienes Raíces: Comprar propiedades inmobiliarias con fondos ilícitos y luego venderlas para “limpiar” el dinero. Las propiedades se pueden comprar con dinero sucio, y una vez vendidas, los fondos recibidos parecen legítimos.
• Juegos de Azar: Usar casinos para blanquear dinero comprando fichas con fondos ilícitos, apostando una pequeña cantidad, y luego canjeando el resto de las fichas por un cheque del casino, haciendo parecer que son ganancias legítimas de juego.
• Redes Hawala: Utilizar sistemas informales de transferencia de valor, como Hawala, que operan fuera de los sistemas bancarios tradicionales. El dinero se transfiere a través de una red de corredores sin el movimiento real de efectivo.
• Cuentas Offshore: Usar bancos o instituciones financieras offshore ubicadas en jurisdicciones con estrictas leyes de secreto bancario para ocultar y mover fondos ilícitos.
• Criptomonedas: Usar monedas digitales como Bitcoin para mover y disfrazar fondos ilegales.
• Arte y Antigüedades: Comprar arte o antigüedades costosas con fondos ilícitos y luego venderlas para integrar el dinero en el sistema financiero.

Habla con un Abogado de Lavado de Dinero Ahora: (619) 794-0451.

Abogado de Fraude Fiscal en California

Los datos muestran que casi el 20% de todos los ingresos declarables se reportan incorrectamente al IRS. Según la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, en 2022 más de 400 delincuentes de fraude fiscal fueron sentenciados; aproximadamente el 70% fueron condenados a prisión, con un término promedio de 16 meses.

Más del 85% de los condenados por fraude fiscal tenían poca o ninguna historia criminal.

Incluso como primer delito, la evasión fiscal es una acusación seria. Independientemente de tu historial criminal o cualquier intención de pagar de menos, puedes ser acusado y sentenciado de manera que desestabilice toda tu vida y manche tu reputación. No declarar ingresos por cualquier razón, exagerar deducciones, o no presentar declaraciones de impuestos, o un simple error matemático, puede resultar en sanciones severas, incluidas multas cuantiosas, confiscación de bienes, y encarcelamiento.

Leer más: Hechos Rápidos sobre Delitos de Fraude Fiscal (USSC, 2020)

Nuestros experimentados abogados defensores de fraude fiscal entienden las complejidades del derecho fiscal y las tácticas agresivas utilizadas por el IRS y las autoridades fiscales estatales. Trabajamos diligentemente para investigar tu caso, identificar debilidades en las pruebas de la fiscalía, y desarrollar una estrategia de defensa sólida orientada a minimizar o desestimar tus cargos.

Habla con un Abogado de Fraude Fiscal Ahora 619-794-0451

¿Qué tipo de delitos se consideran evasión fiscal/fraude fiscal en California?

California tiene una definición estricta de fraude fiscal, y el estado toma estos cargos seriamente. Según Ca. Rev. y Tax. Code, Código de Ingresos y Tributación §19706:

“Cualquier persona o cualquier oficial o empleado de cualquier corporación que … intencionalmente no presente ninguna declaración o proporcione información con intención de evadir cualquier impuesto … o que … haga, rinda, firme o verifique cualquier declaración o informe falso o fraudulento o proporcione cualquier información falsa o fraudulenta, será castigado con prisión en la cárcel del condado por no más de un año, o en la prisión estatal, o con una multa de no más de veinte mil dólares ($20,000), o con ambas la multa y el encarcelamiento… (Ca. Rev. and Tax. Code § 19706).”

Las acusaciones de fraude fiscal pueden surgir de varias formas. Los tipos comunes de fraude fiscal incluyen, en resumen:

• No Presentar una Declaración de Impuestos: No presentar declaraciones fiscales intencionalmente, especialmente cuando se deben impuestos significativos.
• No Declarar Ingresos: No declarar todos los ingresos ganados, como salarios, propinas o ganancias de autoempleo, para evitar pagar impuestos sobre el monto total. Esto también incluye ocultar dinero o activos en cuentas offshore u otros medios para evitar la detección por parte de las autoridades fiscales.
• Exageración de Deducciones: Declarar deducciones falsas, inflar las deducciones legítimas o reportar gastos inexistentes de negocios o gastos personales como gastos de negocios para reducir los ingresos tributables.
• Presentar Declaraciones Falsas: Enviar declaraciones fiscales con información falsa, como ingresos incorrectos o montos de deducción. Esto incluye usar números de seguro social incorrectos o usar identidades robadas para presentar declaraciones fiscales.
• Participar en Esquemas Financieros Ilegales: Participar en esquemas financieros ilegales que generan ingresos no reportados, como el lavado de dinero o negocios en efectivo que no reportan todas las transacciones, así como invertir en o crear refugios fiscales que explotan lagunas en el sistema fiscal.
• Manipular Registros o Libros: Mantener dos conjuntos de registros financieros o alterar los libros para subestimar ingresos y sobreestimar gastos. Esto también incluye crear documentos falsos o alterar documentos genuinos para respaldar reclamos fiscales fraudulentos.

Acusaciones Serias como el Fraude Fiscal requieren un equipo de defensa legal sólido. Llame a McKenzie Scott PC hoy para saber cómo podemos ayudar: (619) 794-0451.

Abogado de Fraude en el Sector Salud en California

“Fraude en el sector salud” se refiere a prácticas engañosas en la industria de salud destinadas a obtener beneficios no autorizados, a menudo de naturaleza financiera. Involucra la presentación intencionada de información falsa o engañosa para obtener reembolsos de proveedores de seguros de salud, notablemente de programas de salud del gobierno como Medicare y Medicaid.

El fraude en el sector salud es una acusación seria. Si has sido acusado de fraude en el sector salud, probablemente ya haya comenzado una investigación contra ti; esto puede incluir CPA, investigadores privados y contadores forenses contratados por el gobierno para investigarte.

Ahora es el momento de actuar de manera decisiva y contratar a un abogado defensor para que abogue en tu nombre. La acción decidida es la mejor defensa.

Habla con un Abogado de Fraude en el Sector Salud Ahora: (619) 794-0451.

¿Qué tipo de delitos se consideran fraude en el sector salud?

Cualquier tipo de práctica que resulte en el pago o beneficios no autorizados a través de servicios de salud constituye fraude en el sector salud. Esto incluye, pero no se limita a:

• Fraude en Préstamos de la Ley CARES/PPP: Falsificación de datos sobre su negocio y/o apropiación indebida de fondos adquiridos distribuidos a través de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES) de 2020.
• Facturación por Servicios No Prestados: Cobrar por servicios médicos, pruebas o procedimientos que nunca se proporcionaron al paciente.
• Sobre facturación: Cobrar más del costo real de un servicio o producto. Esto incluye el uso excesivo de códigos (facturación por un servicio más caro del que realmente se realizó), desagregar (presentar varias facturas por el mismo servicio)
• Comisiones Ilegales: Recibir o dar algo de valor para influir en la derivación de servicios o productos de salud.
• Diagnósticos Falsos: Representar deliberadamente un diagnóstico falso de un paciente para justificar pruebas, cirugías u otros procedimientos que no son médicamente necesarios.
• Reclamos Duplicados: Presentar múltiples reclamos por el mismo servicio.
• Fraude de Recetas: Falsificar o alterar recetas u obtener medicamentos engañosamente, ya sea para consumir o vender.
• Informes de Costos Falsos: Falsificar costos en informes de gastos presentados a programas gubernamentales.
• Servicios No Aprobados: Facturar por servicios o productos que el seguro de salud del paciente no cubre.

Abogado de Delitos Cibernéticos en California

En una era donde las pantallas dominan nuestra vida diaria, los delitos cibernéticos son una preocupación creciente y las agencias federales de aplicación de la ley están intensificando sus esfuerzos para combatir estas ofensas. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad puede llamar a expertos en ciberseguridad, contadores forenses e investigadores privados para presentar una demanda contra ti. Una condena por un delito cibernético puede incluir grandes multas financieras y encarcelamiento.

Los delitos cibernéticos abarcan una serie de ofensas criminales, desde piratería y robo de identidad hasta fraude en línea, acceso no autorizado a sistemas informáticos y condenas por delitos graves que involucren la seguridad nacional. Muchos casos de delitos cibernéticos en California involucran factores desconcertantes: problemas de jurisdicción múltiple, complejidades tecnológicas, participación gubernamental, partes de demandas de alto perfil, datos altamente sensibles y/o robo significativo (en exceso de $50,000).

SIn importar las circunstancias, nuestros abogados de defensa de delitos cibernéticos poseen tanto el conocimiento de la ley como de la tecnología involucrada para defender tus derechos y proteger tu futuro.

Habla con un Abogado de Delitos Cibernéticos Ahora: (619) 794-0451.

¿Qué es un delito cibernético?

De acuerdo con las Guías de Investigación y Procesamiento de Delitos Cibernéticos del Departamento de Justicia del Estado de California:

“Los crímenes de alta tecnología [delitos cibernéticos] son aquellos crímenes en los que la tecnología se usa como un instrumento al cometer un delito o es el objetivo de un crimen. Ejemplos incluyen: intrusiones informáticas, fraude por internet, estafas o delitos de cuello blanco cometidos por medios electrónicos, lavado de dinero a través de criptomonedas o transferencias electrónicas, delitos minoristas organizados que involucran pruebas digitales significativas, ciberacoso, ciberextorsión o ciberexplotación.”

¿Cuáles son algunos ejemplos comunes de delitos cibernéticos en California?

• Phishing: Intentos fraudulentos de obtener información sensible como nombres de usuario, contraseñas, y detalles de tarjetas de crédito haciéndose pasar por una entidad confiable en comunicaciones electrónicas.
• Malware/Ataques de Ransomware: El uso de software malicioso para interrumpir, dañar o obtener acceso no autorizado a sistemas informáticos. Esto incluye virus, gusanos, caballos de Troya, ransomware y spyware.
• Ataques de Denegación de Servicio (DoS) y Denegación de Servicio Distribuida (DDoS): Ataques que inundan una red o sitio web competidor con tráfico excesivo, dejándolo inutilizable.
• Cryptojacking: Uso no autorizado de la computadora de alguien para minar criptomonedas. Los sistemas de las víctimas son explotados para obtener poder de procesamiento sin su conocimiento.
• Espionaje: Acceso no autorizado a información confidencial para obtener una ganancia política, militar o financiera, a menudo involucrando secretos gubernamentales o corporativos.
• Robo/Fraude de Identidad: Robo de información personal de alguien para cometer fraude, como abrir cuentas de crédito o realizar transacciones no autorizadas. Esto también incluye obtener dinero o propiedad engañando a individuos o organizaciones (generalmente bancos o instituciones financieras).
• Ingeniería Social: Manipular a las personas para que divulguen información confidencial. Esto se puede lograr a través de diversos métodos, incluido phishing y pretexting.
• Estafas en Línea: Esquemas fraudulentos que engañan a las personas para que proporcionen dinero o información sensible. Ejemplos comunes incluyen estafas de lotería, de romance y de soporte técnico.
• Explotación Infantil: Distribución y producción de pornografía infantil, así como atraer a menores para fines ilícitos a través de plataformas en línea.
• Robo de Propiedad Intelectual: Robo de información propietaria, como secretos comerciales, diseños y software, a menudo a través de hackeo o acceso no autorizado.

Los crímenes de alta tecnología requieren una defensa legal de alta calidad. En McKenzie Scott PC, aportamos una gran experiencia a cada caso de delito cibernético. Llámanos hoy para una consulta de caso gratuita: (619) 794-0451

Abogado de Fraude de Servicios Honestos

En 1988, el Congreso añadió una sola frase, § 1346, al estatuto federal de fraude postal y de comunicaciones electrónicas, Título 18 U.S.C. Capítulo 63: “el término ‘esquema o artimaña para defraudar’ incluye un esquema o artimaña para privar a otro del derecho intangible a servicios honestos.” Esto se conoce como fraude de servicios honestos, y amplió la ley de fraude postal para incluir una variedad más amplia de delitos.

¿Qué es el Fraude de Servicios Honestoso? 
Según el Título 18 Código de EE.UU. 1346, fraude de servicios honestos es un “esquema o artimaña para privar a otro del derecho intangible a servicios honestos”. Esto puede incluir una violación del deber fiduciario, incluidos sobornos o comisiones ilegales, además del mal uso de la posición o autoridad de una persona para beneficio personal (por ejemplo, utilizando la cuenta bancaria de otra persona).

Si eres condenado por fraude de servicios honestos – actividad ilegal que involucra fraude postal, fraude de comunicaciones electrónicas, fraude en el cuidado de la salud o similares – te alentamos encarecidamente a tomar tu caso en serio. Las sanciones pueden incluir restitución, daños punitivos, y hasta 20 años de prisión.

Leer Más: Guías de Sentencia de Fraude de Servicios Honestosos (USSC)

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